Профіль для ролкерів: вантажі, що не супроводжуються
Ознаки, які виявляються під час поглибленої перевірки
Для здійснення таких перевірок необхідно мати контакт з представниками торговельних кіл або отримувати від них додаткову інформацію.
- Вантаж не відповідає звичайному бізнесу вантажовідправника/вантажоотримувача
- Вантажовідправник/вантажоотримувач не існує (не значиться в базах даних для реєстрації компаній; вказаний як "компанія з обмеженою відповідальністю", однак, не зареєстрований в Будинку компаній; не зареєстрований в Митно-Акцизному Управлінні на предмет збору ПДВ тощо)
- Вантажовідправник/вантажоотримувач - одноосібний підприємець, але назва вказує на крупнішу організацію (наприклад, через використання слів "міжнародний", "торговельний" тощо)
- Вантажовідправник/вантажоотримувач - нещодавно створена компанія або куплена готова компанія
- Телефон/факс вантажовідправника/вантажоотримувача не зареєстрований в довіднику тощо
- Контакт з вантажовідправником/вантажоотримувачем можливий тільки завдяки мобільному телефону
- Легальна компанія, вказана в якості вантажоотримувача, не очікує надходження вантажу
- За адресою твантажоотримувача є інша компанія/відповідні приміщення не обкладаються місцевими комерційними податками
- Вантажоотримувач не володіє усією інформацією про порядок оформлення/доставки тощо
- Адреса доставки не співпадає з адресою вантажоотримувача (тобто доставка третій стороні, а не просто на інший склад вантажоотримувача)
- Адреса доставки - приватний будинок/некомерційні приміщення
- Самостійне отримання вантажу з бази розвантаження автофургонів, особливо з використанням арендованого автофургона та/або з закордонними громадянами
- Доставка на закордонний накопичувальний склад/склад перевізника вантажовідправником або місцевим транспортним підприємством замість отримання вантажу безпосередньо з приміщень вантажовідправника
- Отримання вантажу в приміщеннях, адреса яких не відповідає адресі вантажовідправника або не відповідає вказаному роду бізнеса вантажоотримувача, тобто в некомерційних приміщеннях
- Експедитор або транспортне підприємство, яке здійснює доставку вантажу, не мають інструкцій з доставки/мають незрозумілі інструкції з доставки або не мають реквізитів для контакту з вантажоотримувачем
- Закордонний перевізник, діючий в інтересах замовника в цій країні, приймає першу ж цінову пропозицію на перевезення вантажу
- Оплата здійснена авансом, готівкою за кордоном з метою уникнення перевірки кредитного рейтинга
- Вантажі відправляють з місця мешкання приватних осіб
- Експедитор не працював раніше з вантажоотримувачем; імпортер-початківець
- Місцевий перевізник вже на маршруті направлений до іншого пункту доставки або адреса доставки змінюється
- Замовлення на перевезення в останній момент/одноразове перевезення
- Відповідному відділу поліції не відома компанія/приміщення
