Профіль для ролкерів: вантажі, що не супроводжуються

Ознаки, які виявляються під час поглибленої перевірки

Для здійснення таких перевірок необхідно мати контакт з представниками торговельних кіл або отримувати від них додаткову інформацію.

- Вантаж не відповідає звичайному бізнесу вантажовідправника/вантажоотримувача

- Вантажовідправник/вантажоотримувач не існує (не значиться в базах даних для реєстрації компаній; вказаний як "компанія з обмеженою відповідальністю", однак, не зареєстрований в Будинку компаній; не зареєстрований в Митно-Акцизному Управлінні на предмет збору ПДВ тощо)

-  Вантажовідправник/вантажоотримувач - одноосібний підприємець, але назва вказує на крупнішу організацію (наприклад, через використання слів "міжнародний", "торговельний" тощо)

-  Вантажовідправник/вантажоотримувач - нещодавно створена компанія або куплена готова компанія

- Телефон/факс вантажовідправника/вантажоотримувача не зареєстрований в довіднику тощо

- Контакт з вантажовідправником/вантажоотримувачем можливий тільки завдяки мобільному телефону

- Легальна компанія, вказана в якості вантажоотримувача, не очікує надходження вантажу

- За адресою твантажоотримувача є інша компанія/відповідні приміщення не обкладаються місцевими комерційними податками

- Вантажоотримувач не володіє усією інформацією про порядок оформлення/доставки тощо

- Адреса доставки не співпадає з адресою вантажоотримувача (тобто доставка третій стороні, а не просто на інший склад вантажоотримувача)

- Адреса доставки - приватний будинок/некомерційні приміщення

- Самостійне отримання вантажу з бази розвантаження автофургонів, особливо з використанням арендованого автофургона та/або з закордонними громадянами

- Доставка на закордонний накопичувальний склад/склад перевізника вантажовідправником або місцевим транспортним підприємством замість отримання вантажу безпосередньо з приміщень вантажовідправника

- Отримання вантажу в приміщеннях, адреса яких не відповідає адресі вантажовідправника або не відповідає вказаному роду бізнеса вантажоотримувача, тобто в некомерційних приміщеннях

- Експедитор або транспортне підприємство, яке здійснює доставку вантажу, не мають інструкцій з доставки/мають незрозумілі інструкції з доставки  або  не мають реквізитів для контакту з вантажоотримувачем

- Закордонний перевізник, діючий в інтересах замовника в цій країні, приймає першу ж цінову пропозицію на перевезення вантажу

- Оплата здійснена авансом, готівкою за кордоном з метою уникнення перевірки кредитного рейтинга

- Вантажі відправляють з місця мешкання приватних осіб

- Експедитор не працював раніше з вантажоотримувачем; імпортер-початківець

- Місцевий перевізник вже на маршруті направлений до іншого пункту доставки або адреса доставки змінюється

- Замовлення на перевезення в останній момент/одноразове перевезення

- Відповідному відділу поліції не відома компанія/приміщення